ФСФР обратила внимание на «форекс»-мошенников / Ими займутся правоохранительные органы

Москва, Январь 25 (Новый Регион, Анастасия Смирнова) – На российском рынке активизировались компании, предлагающие гражданам беспроигрышные схемы инвестирования средств на зарубежных фондовых и валютном рынках. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) получила около 30 жалоб от инвесторов, чьи средства потерялись где-то между Белизом и Новой Зеландией, где зарегистрированы брокеры, предлагающие свои услуги через российских посредников. В одной из таких компаний заявили, что считают себя «проводником отечественного капитала на глобальный финансовый рынок», пишет газета «Коммерсантъ».

Как сообщил в своем блоге руководитель ФСФР Дмитрий Панкин, в последние несколько месяцев в ФСФР обратилось большое количество инвесторов, заключивших договоры с иностранными компаниями на оказание услуг на зарубежных финансовых рынках при посредничестве компаний General Investment Partners, RoyalMaxBrokers и утративших свои денежные средства. «За два месяца мы получили около 30 жалоб от инвесторов – физических лиц, потерявших свои денежные средства. Считаю очень важным предостеречь потенциальных инвесторов от заключения подобных договоров. Мы готовим материалы для направления их в правоохранительные органы», – заявил «Ъ» господин Панкин.

Согласно информации на сайтах двух указанных инвесткомпаний, они предлагают российским гражданам заключение договоров с иностранным брокером на инвестирование средств на валютном рынке «Форекс» и иностранных биржах. Брокером General Investment Partners выступает Flamel Trading Limited, деятельность которой регулируется законодательством Новой Зеландии. Брокером RoyalMaxBrokers – DT Trading Limited, якобы находящаяся в юрисдикции Белиза. Обе компании появились совсем недавно. RoyalMaxBrokers зарегистрировала сайт в зоне ru 26 октября 2010 года, General Investment Partners – 4 февраля 2010 года. По сообщениям участников трейдерских форумов, с 2009-го по 2010 год по адресу и телефонам General Investment Partners работала компания First Moscow Currency Advisors, которая предоставляла точно такие же услуги. Ее брокер (Tides Financial Management Ltd.) был зарегистрирован на Виргинских островах, человек, общающийся с клиентами и выполняющий приказы, – в Панаме, банк, в который надо переводить деньги, – на Кипре.

В RoyalMaxBrokers обвинения в свой адрес со стороны руководителя ФСФР считают необоснованными. «Мы очень высокого мнения о его профессиональных качествах, но он тоже не защищен от заблуждений. Вполне вероятно, что если господин Панкин более основательно погрузится в тему, то сможет изменить свое мнение», – заявила «Ъ» PR-директор RoyalMaxBrokers Ирина Барабанова. По ее словам, заключая договор с любым своим партнером, компания обязуется защищать его инвестиционные интересы. «Корпорация RoyalMaxBrokers является проводником отечественного капитала на глобальный финансовый рынок», – заявила госпожа Барабанова.

В General Investment Partners сообщили «Ъ», что комментарии давать уполномочен только директор Александр Крылов, который вчера был недоступен.

Схему взаимодействия с RoyalMaxBrokers ее клиентов консультант компании «Ринатпо» телефону описал так. Заключая договор с компанией, вы получаете персонального брокера, который хоть и зарегистрирован за рубежом, но обладает небольшим штатом русскоязычных сотрудников. Минимальная сумма инвестирования – $20 тыс, за успешные сделки брокер берет примерно 20% комиссионных. На сайте компании указано, что ее партнером является ВТБ 24. Как пояснили в «Ринатпо», если клиент захочет торговать на отечественном рынке, то DT Traiding совершит сделки через брокера ВТБ 24 на рыночных условиях. «С компанией RoyalMaxBrokers в конце декабря 2011 года заключен стандартный договор по привлечению клиентов на обслуживание банком ВТБ 24, – сообщили «Ъ» в пресс-службе банка. – Ни один клиент компанией RoyalMaxBrokers в банк привлечен не был».

Некоторые клиенты RoyalMaxBrokers оказались не столь уверены в беспроигрышности ее схем. Один из них, Евгений Ермилов, рассказал «Ъ», что попал в RoyalMaxBrokers в феврале 2011 года. Он заключил агентское соглашение с компанией, по которому она обязалась в течение одного дня перевести деньги в Белиз для инвестирования на иностранных рынках. Господин Ермилов, по его словам, перевел $150 тыс. Затем ему позвонил брокер, который предлагал совершить сделку, путаясь в терминологии, но недельная прибыль в размере $100 тыс, отразившаяся на счете господина Ермилова, его успокоила. Однако в апреле брокер сообщил ему, что он потерял все деньги, и предложил оформить депозит на $250 тыс брокерских средств, чтобы клиент мог отыграться. В результате якобы удалось отыграть $90 тыс, но, когда Евгений захотел забрать эти деньги, ему объяснили, что сделать он это сможет, только если сначала переведет $250 тыс на свой счет в Белиз. После того как господин Ермилов запросил счет из российского банка, который осуществлял проводку средств между ним и RoyalMaxBrokers, он понял, что его средства не покидали пределов страны и не использовались в торгах. По его словам, данные и графики торгов, которые Евгений запросил в DT Traiding, оказались скачанными из Bloomberg.

Если история, рассказанная Евгением Ермиловым, верна, то вернуть свои средства ему будет сложно, хотя он, по его словам, и подал заявление в полицию. «В суд подать на брокера – DT Traiding – не получится, потому что он юридически находится в Белизе, и у меня нет с ним договора», – признает господин Ермилов, договор у него есть только с RoyalMaxBrokers. Представитель DT Traiding Татьяна сообщила «Ъ», что RoyalMaxBrokers предоставляет компании представительские услуги, и заявила, что не комментирует действия другого юридического лица.

По словам председателя коллегии адвокатов «Николаев и партнеры» Юрия Николаева, доказать виновность компаний можно. «По заявлению граждан следственные органы могут установить бенифициаров офшорных компаний и запросить у российских банков данные о движении средств».

Ссылка по теме:

Рынок «Форекс» стал ловушкой для миллионеров /// Как «обувают» начинающих игроков на валютном рынке >>>